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近日，全椒法院依法审结被告人洪某犯洗钱罪一案。

案情摘要

被告人洪某在明知吴某某（因犯受贿罪、徇私枉法罪已被判决）交给其30万元现金为受贿款的情况下，为帮助吴某某掩饰、隐瞒30万元受贿赃款的来源和性质，仍安排其公司会计章某某将30万元现金存入洪某本人中国银行账户，后期又通过洪某中国建设银行账户，将30万元转到缪某所在公司的对公账户上，后缪某以公司的名义开具了一张收款人为洪某、金额为30万元投资款的收据给洪某，将该笔受贿款转化为吴某某合法的投资款。

全椒县人民法院以洗钱罪判处被告人洪某有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币三万元。

法官提醒

洗钱危害了国家金融管理活动，掩盖上游犯罪行为，妨碍其犯罪行为受到司法追究，同时也助长和滋生腐败行为的发生。必须加大惩处力度，有效阻断上游犯罪所得转移渠道，维护国家金融管理秩序。

来源：全椒法院

关键词： 中国银行 中国建设